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Trama Púnica en Getafe: pagos de cooperativas de Los Molinos bajo investigación en la Audiencia Nacional

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  • En un informe fechado el 13 de noviembre de 2014 se pone de manifiesto la información de los pagos de dos cooperativas al Consorcio Urbanístico Los Molinos-Buenavista
  • Este informe ha sido realizado por la unidad de la Agencia Tributaria que apoya a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada

La Agencia Tributaria remitió al Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional un informe, en el que se localizaba en formato excel «una base de datos con datos declarados o imputados respecto a los diversos Consorcios domiciliados en la Comunidad de Madrid» con ingresos o gastos superiores a los 3.005,06 euros anuales y los datos relativos a los Libros de Registro de IVA, al «objeto de abarcar la información acerca de facturación emitida y recibida por dichos Consorcios en los años 2001 a 2013, ambos incluidos». A los investigadores les llama la atención la información referente al Consorcio de Los Molinos-Buenavista, y en concreto los pagos que realizan dos cooperativas y varias empresas vinculadas con la trama Púnica.

Así, se pone de manifiesto en el informe remitido a la Audiencia Nacional que LARES DEL SUR SDAD. COOP. MADRILEÑA a abonó al Consorcio Los Molinos-Buenavista 9.191.066,28 euros en el año 2007.

El informe recoge que, con fecha 17/12/2009 el Consorcio Urbanístico Los Molinos-Buenavista vende un terreno de 6.000 metros cuadrados a LARES DEL SUR SDAD. COOP. MADRILEÑA por 7.923.333,00 euros, que si se suma el 16% de IVA vigente en aquella fecha, resultan los 9.191.066,28 euros, según la información que aporta el propio notario que realizó el acto de compra-venta.

Las personas autorizadas en las cuentas de la cooperativa Lares del Sur, aparecen según el informe recogido en las diligencias previas, Sara Sánchez Hervás y Ricardo López Ramón, que como también recoge el citado informe, recibían retribuciones por su trabajo de la mercantil INICIATIVAS INMOBILIARIAS SL, sociedad que en las declaraciones que presenta en esos años por el Impuesto sobre Sociedades declara que su administrador único es la sociedad SERVICIOS LOGÍSTICOS INMOBILIARIOS SL (años 2006 a 2009), la sociedad OZERY IN VEST SL (año 2010) y que su socio único es VANCOUVER GESTIÓN SL, propiedad de David Marjaliza, hoy en prisión, y uno de los principales cerebros de la trama, según la Audiencia Nacional.

Lares del Sur, según el informe recogido en las diligencias previas de la operación Púnica, hizo los siguientes pagos a la empresa GESTIÓN Y TÉCNICAS DE ORDENACIÓN URBANA SL:
Año 2007: 924.664,01 euros
Año 2008: 924.664,01 euros
Año 2009: 443.615,78 euros (solo lo declara GESTIÓN Y TÉCNICAS DE ORDENACIÓN URBANA SL)
Año 2010: 243.600,00 euros (solo lo declara LARES DEL SUR SDAD. COOP. MADRILEÑA)

La sociedad GESTIÓN Y TÉCNICAS DE ORDENACIÓN URBANA SL, en las declaraciones gue presenta en los años 2007 a 2010 por el Impuesto sobre Sociedades declara gue sus administradores son DEVADA SL, SAUCA INVERSIONES Y PROYECTOS SL y ARAUNA CORPORACIÓN Y CONSUTING SL (años 2007 a 2009), y José Luis Cápita Gallardo y David Marjaliza Villaseñor en el año 2010, apareciendo como socio único de la entidad la sociedad VANCOUVER GESTIÓN SL en los años 2007 a 2009 y como socios al 50% las sociedades SERVICIOS LOGÍSTICOS INMOBILIARIOS SL y VALPARAISO TÉCNICAS DE PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN SL en el año 2010. A tenor de esta información, los investigadores se preguntan por la razón de dichas facturaciones entre LARES DEL SUR SDAD COOP MADRILENA y GESTION Y TECNICAS DE ORDENACION URBANA SL.

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En el mismo informe también se hace constar el pago que efectúa ALTAMIRA SDAD. COOP. MADRILEÑA al CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA en el año 2007 de 8.883.972,52 euros.

Las investigaciones arrojan que con fecha 16/09/09, el CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA vendió un terreno de 6.000 metros cuadrados a ALTAMIRA SDAD. COOP. MADRILEÑA por 7.658.597,00 euros (que de incluirse el 16% de IVA vigente en aquella fecha son los 8.883.972,52 euros). Entre los autorizados en cuentas de esta entidad entre los años 2006 a 2010 aparece David Marjaliza. Además, se pone de manifiesto que durante los años 2007 a 2010, realizando los siguientes pagos a la sociedad ÁREA INICIATIVAS INMOBILIARIAS SL:
año 2007: 872.566,92 euros
año 2008: 872.566,92 euros

La empresa ÁREA INICIATIVAS INMOBILIARIAS SL, también es propiedad de David Marjaliza, por lo que los investigadores se preguntan las razones de dichas facturaciones entre  ALTAMIRA SDAD. COOP. MADRILEÑA y ÁREA INICIATIVAS INMOBILIARIAS SL.

En el informe en poder de la Audiencia Nacional también se cita a la empresa AKIRA INVERSIONES SL, que hizo los siguientes pagos al Consorcio Urbanistico:
Año 2007: 2.004.310,79 euros
Año 2008: 3.712.567,71 euros

Según el Registro de la Propiedad nº 2 de Getafe, con fecha 17/12/07, la sociedad AKIRA INVERSIONES SL adquiere dos fincas urbanas, una por 1.495.097,70 euros y otra por 699.408,7 euros. Con fecha 25/06/08 adquirió otra finca urbana por 128.450,99 euros «no apareciendo identificado el vendedor en estas operaciones», según recoge el informe. Asimismo aparece un solar con que tiene como titular catastral del mismo al CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA desde el 31/12/07 al 22/11/12 pasando a serlo desde esta última fecha AKIRA INVERSIONES SL. Los investigadores informan que «habría que indagar la razón de los ingresos y pagos recíprocos existentes en los años 2007 y 2008 entre dichas entidades y si lo mismo obedece a operaciones de permuta de terrenos. Si son operaciones de permuta habrá que conocer la valoración en dicho momento de los inmuebles permutados y respecto de los entregados por AKIRA INVERSIONES SL indagar cuándo y por cuánto los adquirió«.

AKIRA INVERSIONES SL tiene como representante, según el Boletín Oficial del Registro Mercantil a David Marjaliza.

La empresa OBRUM URBANISMO Y CONSTRUCCIONES SL pagó al CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA en el año 2007 la cantidad de 4.862.493,80 euros. El informe recoge que con fecha 15/01/10OBRUM URBANISMO Y CONSTRUCCIONES SL adquirió al CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA dos inmuebles, uno por importe de 2.068.788 y otro por 2.123.017 euros. «Habría que conocer la razón de los pagos de OBRUM URBANISMO Y CONSTRUCCIONES SL al CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA», cita el informe. David Marjaliza fue representante de esta empresa.

Finalmente aparece OBRAS Y VÍAS SA. Esta sociedad realiza un pago en el año 2007 al CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA de 4.548.900,73 euros. Lo curioso es que también recibe del Consorcio la misma cantidad. Los investigadores localizaron un solar urbano cuyo titular catastral hasta el año 2010 fue el CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA y desde el año 2011 aparecen diversos cotitulares catastrales del mismo siendo el principal con un 45,16% la sociedad OBRAS Y VÍAS SA. El informe señala que «habría que indagar la razón de los ingresos y pagos recíprocos existentes en el año 2007 entre dichas entidades y si lo mismo obedece a operaciones de permuta de terrenos. Si son operaciones de permuta habrá que conocer la valoración en dicho momento de los inmuebles permutados y respecto de los entregados por OBRAS Y VÍAS SA indagar cuándo y por cuánto los adquirió».

El CONSORCIO URBANÍSTICO «LOS MOLINOS-BUENAVISTA» tiene como socios a la COMUNIDAD DE MADRID con una titularidad del 60% y el AYUNTAMIENTO DE GETAFE titular del otro 40% restante.

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